证券代码：600618 900908   证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2023-012

              上海氯碱化工股份有限公司

       第十届董事会第二十二次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件的方式，

向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 5 月 22

日以通讯表决方式召开十届二十二次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 8

张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

   一、审议通过《关于补选董事的议案》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

                   （具体内容详见公司在上海证券交易

所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。

   该议案还需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

   二、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意

见和同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：

//www.sse.com.cn 及《中国证券报》

                        《上海证券报》

                              《证券时报》和《香港商报》

披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》）。

   三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的安排》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中

国证券报》

    《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》）。

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特此公告。

              上海氯碱化工股份有限公司董事会

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